Theo tớ cứ bạch hóa ra, k nên để link ko.
1/ http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Su-dung-L-C-gia-tron-thue-gan-4-ty-dong/10722472/218/
Sử dụng L/C giả trốn thuế gần 4 tỷ đồng
Cảnh sát Điều tra Công an Lạng Sơn vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thanh (ngụ ở phường Hoàn Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn) và

Nguyễn Lộc An (Phó Giám đốc Chi nhánh Vật tư Nông nghiệp Hải Phòng)

. Hai người đã lợi dụng Thông tư số 92 của Bộ Tài chính và Quyết định số 418 của Tổng cục Hải quan, lập L/C giả trốn thuế gần 4 tỷ đồng.
An và Thanh cấu kết với một số cán bộ Chi nhánh Công ty Du lịch và Xúc tiến việc làm của Bộ Thương mại ở Lạng Sơn, cùng một số đối tượng khác sử dụng L/C giả mua ở Trung Quốc, lập hợp đồng ngoại thương, hóa đơn (INVOICE), bảng kê chi tiết hàng hóa (PACKING LIST), giấy biên nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)... để nhập khẩu bất hợp pháp hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Tính từ tháng 5/2000 đến khi bị phát hiện, An cùng đồng bọn đã mua và sử dụng 10 bộ L/C giả để nhập khẩu 11.640 tấn hàng nông sản, thực phẩm các loại qua hai cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị, trốn thuế nhập khẩu, thuế GTGT hơn 3,7 tỷ đồng.
Quyết định ngày 16/4 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Lạng Sơn đã khởi tố, bắt giam An, Thanh; thu của Thanh 40 triệu đồng tiền thu nhập bất chính, An đã tự nguyện nộp công quỹ 350 triệu đồng.
Đây chỉ là một trường hợp cụ thể khi mà tình trạng mua L/C giả để nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam đang diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2/ http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Bat-thuong-trong-vu-tron-thue-4-2-ty-dong-o-Lang-Son/10785808/218/
Bất thường trong vụ trốn thuế 4,2 tỷ đồng ở Lạng Sơn
Một số bị cáo trong phiên toà xét xử

Nguyễn Lộc An tổ chức nhập lậu

hơn 9.100 tấn hoa quả từ Trung Quốc về, đang tố cáo thẩm phán và kiểm sát viên đã nhận hối lộ khi tham gia tố tụng. Những bị cáo này hiện đang kháng án, đề nghị làm rõ sự việc.
Tại phiên xử ngày 23-24/7, HĐXX xác minh được từ tháng 5/2000 đến đầu năm 2001, nhóm của

Nguyễn Lộc An (Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Vật tư nông nghiệp Hải Phòng tại Hà Nội)

đã nhập lậu, trốn thuế gần 4,2 tỷ đồng. Để làm được việc này, An đã “11 lần giao giấy L/C giả cho các bị can Sơn, Thanh, Tân, Khanh, Dũng, Linh”. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lạng Sơn, An khai được Thanh và đồng bọn đưa cho 520 triệu đồng. Sáu người còn lại trong nhóm nhận mỗi người 60-70 triệu đồng.
Theo lời Nguyễn Hữu Thanh (người trực tiếp ghi chép sổ và đưa tiền cho An), thì số tiền An nhận phải là 1 tỷ đồng. Nhưng đến kết luận điều tra, số tiền đó chỉ còn 700 triệu đồng, và đến cáo trạng còn 520 triệu đồng. “Khó hiểu hơn là tại tòa, HĐXX đã không đưa ra 13 cuốn sổ ghi chép mà Công an Lạng Sơn thu được tại nhà tôi”, ông Thanh nêu rõ.
Kết quả tranh tụng tại tòa cho thấy, số tiền bất chính mà An hưởng lợi gấp gần chục lần so với các bị cáo khác. Còn hợp đồng ngoại thương để trốn thuế thì do An ký với tư cách đại diện Chi nhánh Công ty Vật tư nông nghiệp. Tuy nhiên, An chỉ bị xử án treo, trong khi những người khác bị tù giam.
Ngày 22/8, bị cáo Thanh đã có đơn tố cáo thẩm phán, chủ toạ phiên toà Lâm Xuân Tặng nhận hối lộ. Bị cáo nêu: “Trước ngày xét xử, tôi nghe An nói đã chạy các cửa rồi. Ông ta chỉ bị án treo còn chúng tôi vẫn tù giam. Sau đó, ngày 14/7, luật sư Trần Văn Ánh gọi cả hai vợ chồng tôi đến, mang theo 5 triệu đồng tới nhà thẩm phán Lâm Xuân Tặng...”. Luật sư Ánh thừa nhận có dẫn vợ chồng Thanh đến nhà ông Tặng. “Việc họ đưa tiền cho thẩm phán Tặng thế nào, bao nhiêu, tôi không rõ”. Nhưng trước đó, ông Anh có nói: “Tôi đã hai lần gặp Tặng, nói là không giúp được anh em thì trả tiền cho người ta. Nhưng Tặng lờ đi”.
Về lời tố cáo này, đến nay Chánh án TAND Lạng Sơn Hứa Văn Báu vẫn chưa có câu trả lời chính thức.
Ngoài ông Tặng, kiểm sát viên VKSND tỉnh, Lê Thị Hoa, cũng bị tố cáo là đã đòi và nhận tiền hối lộ. Ông Lộc Văn Mão, Phó viện trưởng, cho biết đã yêu cầu cô Hoa tường trình. “Cô ấy không nhận là đã tiếp xúc riêng với bị can, không đòi và cũng không nhận tiền của bị can nào. Sau khi làm tường trình, cô Hoa đã xin nghỉ ốm”, ông Mão nói.
Một tình tiết khó hiểu khác là, việc nhập khẩu trốn thuế được tiến hành thông qua 11 L/C. Tuy nhiên, cáo trạng chỉ đề cập tới 10 L/C mà Công an Lạng Sơn giám định là giả. Vậy một tờ L/C nữa đâu? Sau phiên tòa, bị cáo Tân, một người làm thuê cho An, nói: "Theo tôi, L/C này là thật và nguồn gốc của nó là Ngân hàng EXIMBANK Hà Nội, nơi mà ông An có tài khoản và thường mở L/C để nhập hàng từ Trung Quốc về". Tình tiết này dẫn tới câu hỏi, có hay không mối liên hệ của An với một vài cán bộ Ngân hàng EXIMBANK Hà Nội?
Năm bị cáo trong vụ án đều đã kháng án. Các dấu hiệu bất thường trong hồ sơ cũng như lời tố cáo về thẩm phán và kiểm sát viên cấp sơ thẩm sẽ được xem xét, làm rõ ở phiên toà phúc thẩm sắp tới.

Mình nghĩ là không phải ông An phó vụ trưởng là ông trong bài báo trốn thuế đâu, chỉ là sự trùng hợp chăng. Vì Nguyễn Lộc an PGD kia giờ đã lên GD chi nhánh vật tư nông nghiệp Hải Phòng tại HN rồi

Hai Phong Agriculture Material Corp.
Thông tin chung:
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 9330463 - Fax: 9330463
Người liên hệ: Giám Đốc: Ông Nguyễn Lộc An
Lĩnh vực hoạt động: Nông Nghiệp-Cung Cấp Trang Thiết Bị