Về Dự án tại 302 Cầu Giấy:
Chủ đầu tư là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẦU GIẤY được thành lập bởi:
CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI (Servico Hà Nội nay trực thuộc Hapro)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN KINH ĐÔ
NHÓM 194 CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Khu đất này nguồn gốc đã được giao cho Servico Hà Nội sử dụng để ..."bỏ hoang" gần 20 năm, sau vài lần suýt bị Thành phố thu hồi vì sử dụng "không hiệu quả", Servico đã cuống quýt tạo ra một cái dự án tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cho thuê (không được chuyển đổi thành căn hộ bán) mà hiện hay ảnh của dự án này vẫn còn tồn tại trên trang chủ của Servico www.servicohanoi.com.vn.
Đến 16/11/2005, Servico phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn kinh đô và công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ cao Hà Nội (thực chất là chung một chủ TRẦN ĐỨC MINH) thành lập ra cái gọi là ...CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẦU GIẤY.
Để có thông tin tham chiếu, tôi xin được nhắc lại một câu chuyện cũ về một dự án mà Công ty TNHH Khách sạn kinh đô thực hiện, đó là tòa nhà Kinh Đô 93 Lò Đúc:
Quay trở lại cách đây 4 năm, năm 2004 khi dự án này được triển khai.

Gia đình hoá công ty nhà nước ngay giữa Hà Nội

Mảnh đất

3.092m2

ở 93 phố Lò Đúc có địa thế đẹp vốn thuộc sở thương mại quản lý. Mà đơn vị quản lý trực tiếp là Công ty Đông Á do ông Bùi Kim Hưng làm giám đốc. Năm 1994, Công ty này liên doanh với 2 Công ty nước ngoài (Trung Quốc và HongKong) để thành lập Công ty TNHH khách sạn Kinh Đô (gọi tắt là Công ty Kinh Đô). Tháng 10/1995, Công ty Kinh Đô bắt đầu xây dựng khách sạn 3 sao toạ lạc trên mảnh đất ở 93 Lò Đúc. Tuy nhiên, sau khi ép được một ít cọc móng, đến tháng 12 cùng năm thì hết vốn và dừng lại ở đó.

khi biết Cty TNHH Khách sạn Kinh Đô không huy động được vốn để xây dựng, Trần Đức Minh, Giám đốc Cty Taxi Cienco 8 (thuộc Tổng Cty xây dựng công trình giao thông 8 - Bộ Giao thông - Vận tải) đã đến Cty Đông á xin được góp vốn. Đang lúc khó khăn, đề nghị của Minh được Kinh Đô chấp nhận một cách dễ dàng vào

tháng 12/2002.

Trong tháng

12-2002, Trần Đức Minh với vai trò là Giám đốc Taxi Cienco 8 đã ký thỏa thuận trả nợ thay cho Cty Đông á số tiền 1 triệu 260 ngàn USD để trở thành một cổ đông của Cty Kinh Đô. Sau bản thỏa thuận trên, 2 bên đã làm công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin được chuyển toàn bộ cổ phần của 2 đối tác nươc ngoài trong Cty Kinh Đô cho Cienco 8, đồng thời chuyển từ loại hình Cty liên doanh nước ngoài sang Cty liên doanh 100% vốn trong nước.

Công ty

Taxi Cienco 8

lúc này đã chiếm 80% vốn của liên doanh. Ông Trần Đức Minh - Giám đốc Công ty, nghiễm nhiên trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Kinh Đô. Đến lúc này, Trần Đức Minh bắt đầu tung "âm binh" ra.

Bước 1.

Tháng 6/2002, ông Minh thành lập ra Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ cao (Cũng có tên trong liên doanh tại 302 Cầu Giấy). Ông Minh gọi 2 nhân viên làm hợp đồng của Công ty

Taxi Cienco 8

là Hoàng Quốc Dương (sinh 1976, tốt nghiệp Đại học Văn hóa) và Trần Thu Hà (sinh 1972, văn hoá 12/12) để phong cho chức giám đốc và kế toán trưởng của Công ty này. Cả Dương và Hà đều bất ngờ bởi lẽ họ chẳng có một chút chuyên môn nào cũng như chẳng có một xu dính túi.

Về thực chất, Cty này không có vốn và cũng không hoạt động.

Hoạt động đầu tiên của Công ty này là đi vay một số tiền cực lớn. Ngày 30/5/2003, cả Dương và Hà được ông Minh gọi đi cùng đến

Ngân hàng Đầu tư, chi nhánh Yên Viên vay 16 tỷ đồng, nhập vào tài khoản của Cty Kinh Đô để Cty Đầu tư Hà Nội trở thành một cổ đông có 59% số vốn trong liên doanh

. Còn tại sao lại vay được thì chỉ có ông Minh biết: Đấy cũng là số tiền nằm trong tổng số 19 tỷ đồng mà giám đốc Công ty công nghệ cao (giám đốc Dương cũng không biết 3 tỉ còn lại là tiền thật hay ảo) góp vào liên doanh với Công ty Kinh Đô. Với số "vốn" này, Dương được "nhảy" lên thành Tổng giám đốc Tổng Công ty Kinh Đô và Hà làm thủ quỹ!

Bên cạnh đó, được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, Cty Đông á cũng chính thức rút ra khỏi liên doanh. Như vậy, đến đây, Trần Đức Minh đã hoàn thành kế hoạch vay tiền của Nhà nước để trả cho Nhà nước, biến một phần rất lớn tài sản công thành tài sản tư.

Lúc này việc tư nhân hoá Công ty nhà nước đã cơ bản hoàn thành.

Bước 2.

Tháng 3/2003, với sự chuẩn y của Sở Địa chính, Công ty Kinh Đô được chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở 93 Lò Đúc từ xây dựng khách sạn thành nhà hỗn hợp Trung tâm thương mại - Văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp để bán. Khu nhà này cao 21 tầng, từ tầng 6 trở lên để làm căn hộ, mỗi tầng có 14 căn hộ (diện tích từ 86 - 118m2).

Tháng 12, Minh cùng với vợ là Nguyễn Thị Thanh Hương (sinh 1970, Trưởng phòng Điều hành Công ty

Taxi Cienco 8

) và Trần Thị Huệ (sinh 1968, em gái Minh, có nhiều tiền sự về tội lừa đảo môi giới bất động sản) ngồi cùng nhau để thảo hợp đồng góp vốn (!?) và cháu gái của Minh là Bùi Hoài Thu (tốt nghiệp Đại học Luật) đã thảo ra hợp đồng. Nhưng đây thực chất là sự tụ tập trong gia đình bàn cách bán nhà chung cư sao cho thu ngoài sổ sách nhiều nhất

Bước 3.

Cuộc "họp" trên phân công rất cụ thể: Khách mua nhà phải gặp Hương (vợ Minh) để nộp đơn xin mua. Nếu khách đồng ý nộp phần mềm (giá 1 triệu đồng/m2) thì mới được làm hợp đồng mua bán. Trong đó, phần "mềm" phải nộp đủ ngay 100%, còn phần "cứng" (giá từ 8-9 triệu đồng/m2) chỉ cần nộp từ 40-50 % tổng giá trị căn hộ. Sau đó, Hương viết rõ ra giấy hai khoản: Phần mềm và phần cứng mà khách phải nộp. Tiếp nhận tờ giấy đó, Huệ (em gái Minh) có nhiệm vụ thu phần mềm, còn Trần Thu Hà thu phần cứng và vào sổ sách. Hôm nào có việc bận, Huệ uỷ quyền cho Hà thu luôn cả phần mềm.

Và kết cục

Để khách hàng phải chấp nhận nộp thêm tiền phần mềm, Công ty gia đình này chủ yếu sử dụng hình thức rỉ tai để rao hàng. Nhưng khi khách đến 72 Triệu Việt Vương (trụ sở của cả 3 Công ty:

Taxi Cienco 8

, Kinh Đô và Công Nghệ Cao) hỏi mua thì thường nhận được câu trả lời là không còn, đồng thời không quên nói cứ nộp đơn để xem xét. Dù rằng đến thời điểm bị bắt, Công ty gia đình mới chỉ bán được trên 30 căn hộ trong tổng số 224 căn hộ cần bán. Và khi "con cá" đã cắn câu thì những điều kiện về phần "mềm"đã được đưa ra.

Tất cả những tình tiết đó không qua nổi mắt của các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội. Và đến ngày 13/2, Hà đã bị bắt quả tang tại 72 Triệu Việt Vương khi đang thu tiền của khách hàng mua căn hộ trên tầng 18 với phần mềm là 105 triệu đồng và phần cứng là 356 triệu đồng. Ngay lập tức, lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nhà ở và nơi làm việc đối với Trần Đức Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Kinh Đô; Trần Thị Thanh Hương (vợ của Minh) và Trần Thị Huệ (em gái Minh).

Tuy nhiên, Minh đã nhanh chân trốn thoát. Kết quả khám xét đã thu giữ tổng cộng 1 tỷ 294 triệu đồng, 6.400USD tiền mặt và 5 cuốn sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng và 11.360USD

Theo ước tính, nếu thực hiện trót lọt kế hoạch, Minh sẽ thu lợi khoảng 100 tỷ đồng, trong đó riêng tiền để ngoài sổ sách khi bán hết 224 căn hộ là gần 30 tỷ đồng.