http://www.hiv.com.vn/news/0904445771/0602421153.aspx , Lệnh truy nã Ngô Nhật Phương đây ruy nã Ngô Nhật Phương, "ông chủ" của nhiều công ty "ma" Nhân dân - 15:29' 06/02/2006 (GMT+7) Cơ quan điều tra Bộ Công an đã xác định Ngô Nhật Phương là "ông chủ" của 23 "công ty ma". Chỉ tính ở 15 công ty, Phương đã trốn thuế với số tiền hơn 25 tỷ đồng. Công an TP Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy nã y và đồng bọn. Sau nhiều ngày điều tra về các công ty nợ thuế XNK và những công ty TNHH bỏ trốn khỏi nơi đăng ký kinh doanh mà không làm nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát hiện hàng trăm công ty biến mất khỏi thương trường và ra lệnh truy nã Ngô Nhật Phương - Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Bắc, có trụ sở tại 184/1 Lý Chính Thắng, quận 3, TP Hồ Chí Minh về tội trốn thuế. Ngoài Công ty Kinh Bắc, Phương còn điều hành hơn 20 "công ty ma" khác. Phương có bốn tiền án về các tội buôn lậu, lừa đảo và buôn bán hàng cấm. Vừa mới ra tù, năm 2001, Ngô Nhật Phương đã chỉ đạo cho Trương Văn Bảo, ngụ tại số 249/74/1/18, đường Tân Kỳ, Tân Quý, quận Tân Bình và Nguyễn Văn Lâm, nhân viên Công ty Kinh Bắc tìm người làm giám đốc thuê cho Ngô Nhật Phương để tiếp tục thực hiên âm mưu trốn thuế. Theo chỉ đạo của Phương, Bảo đã chủ động cặp bồ với Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên quán bar 261 Nguyễn Văn Trỗi. Cả hai thuê nhà 23E Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình để chung sống. Sau đó, Bảo đề nghị Nguyễn Thị Tuyết Thanh đưa giấy tờ tùy thân để đi khai báo tạm trú tạm vắng với Công an phường. Khi có được giấy tờ của Thanh thì Bảo và Lâm đã sử dụng giấy tờ này để thuê dịch vụ làm thủ tục và thành lập Công ty TNHH Đại Phong và Nguyễn Thị Tuyết Thanh nghiễm nhiên đứng danh nghĩa Giám đốc. Khi đã có tư cách pháp nhân và con dấu, Công ty TNHH Đại Phong đã nhập liền một lúc ba lô hàng gồm: Linker và xe ô-tô đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam và bán cho doanh nghiệp tư nhân Viết Thuận, địa chỉ ở phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Công Lý làm chủ doanh nghiệp. Ông Nguyễn Công Lý cho biết: Ông Lý đã mua của Công ty Đại Phong 10.500 tấn clinke trị giá 5.865.001.500 đồng và đã thanh toán hết tiền hàng và tiền thuế nhập khẩu do Ngô Nhật Phương. Và Phương đã chiếm đoạt luôn số tiền 5.865.001.500 đồng. Cũng trong năm 2001, Ngô Nhật Phương chỉ đạo Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Văn Việt đi thuê địa điểm tại số 98A Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh để thành lập Công ty TNHH Đoàn Trường Sơn do Nguyễn Văn Lâm đứng tên làm Giám đốc. Từ tháng 5-7-2001, Ngô Nhật Phương đã nhập về ba lô hàng lốp và săm ô-tô, sau đó Phương chỉ đạo Lâm ký hợp đồng bán cho Nguyễn Kế Hưng, Giám đốc Công ty Sung Toàn, địa chỉ 157 Bàu Cát, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh số hàng trên. Sau khi nhận được tiền, Ngô Nhật Phương đã đưa cho Nguyễn Văn Lâm 250 triệu đồng để nộp tiền thuế nhập khẩu, số thuế còn lại 896.579.070 đồng, Ngô Nhật Phương chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh. Công tác điều tra còn chứng minh được từ khoảng tháng 7 đến tháng 9-2002, Ngô Nhật Phương đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lâm thuê Lê Thị Bé Ly, ngụ tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đưa toàn bộ giấy tờ tùy thân để Lâm đăng ký thành lập Công ty TNHH Ngự Bình và để cho Bé Ly làm Giám đốc. Theo thỏa thuận thì Bé Ly được hưởng lương 1,5 triệu đồng tháng. Sau một năm hoạt động sẽ trả thêm cho Bé Ly 100 triệu đồng. Khi thỏa thuận xong, Lâm đem toàn bộ giấy tờ giao cho Nguyễn Phi Đăng là nhân viên dịch vụ Công ty Sài Gòn Invesco làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Ngự Bình tại địa chỉ số 332/57D đường 26/3, quận Gò Vấp. Có tư cách pháp nhân, Công ty TNHH Ngự Bình đã ký 5 hợp đồng ngoại thương với Công ty April Fine Paper Trading Pte LTD, địa chỉ 13 Kaki Bukit Cescent 3 RD Floor, Kaki Bukit Techpark 1 Singapore, mua tổng số 756,526 tấn giấy các loại, trị giá 264.784,10 USD. Sau khi hàng được nhập về Việt Nam thì giao cho Công ty TNHH TMDV Quốc Huy do Ngô Quốc Cường làm Giám đốc tìm khách hàng tiêu thụ. Ngô Quốc Cường đã bán hết toàn bộ các lô hàng, chuyển cho Nguyễn Văn Lâm 3.862.749.605 đồng tiền thuế nhập khẩu tại văn phòng Công ty Quốc Huy để Lâm chuyển cho Ngô Nhật Phương. Thương vụ thực hiện xong, Ngô Nhật Phương đã đưa cho Lâm 100 triệu đồng để trả công cho Bé Ly. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Ngô Nhật Phương đã nhiều lần buộc Bé Ly phải trốn sang Campuchia, nhưng Ly không thực hiện. Trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ các hành vi trốn thuế thì gia đình Phương đã tự nguyện nộp cho Chi cục Thuế TP Hồ Chí Minh số tiền 1.927.658.906 đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, Ngô Nhật Phương còn tìm mua tư cách pháp nhân của những công ty làm ăn kém hiệu quả để phục vụ cho các thương vụ trốn thuế của mình. Cụ thể, Phương đã mua tư cách pháp nhân năm Công ty TNHH của Đỗ Duy Linh để nhập khẩu hàng hóa và trốn thuế 4.695.956.780 đồng. Hiện nay, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Nhật Phương, 44 tuổi, quê ở Đạm Trai, Minh Tân, Lương Tài, Bắc Ninh; chỗ ở 184/1 Lý Chính Thắng, quận 3, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Lâm để điều tra xử lý. Nhưng Ngô Nhật Phương đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Phương và đồng bọn. Như vậy cho đến nay, cơ quan điều tra đã xác định Ngô Nhật Phương là "ông chủ" thật sự của 23 "công ty ma". Chỉ tính ở 15 công ty thì Ngô Nhật Phương đã "xù" số tiền thuế là 25.676.724.792 đồng.
ruy nã Ngô Nhật Phương, "ông chủ" của nhiều công ty "ma"
Nhân dân - 15:29' 06/02/2006 (GMT+7)
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã xác định Ngô Nhật Phương là "ông chủ" của 23 "công ty ma". Chỉ tính ở 15 công ty, Phương đã trốn thuế với số tiền hơn 25 tỷ đồng. Công an TP Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy nã y và đồng bọn.
Sau nhiều ngày điều tra về các công ty nợ thuế XNK và những công ty TNHH bỏ trốn khỏi nơi đăng ký kinh doanh mà không làm nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát hiện hàng trăm công ty biến mất khỏi thương trường và ra lệnh truy nã Ngô Nhật Phương - Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Bắc, có trụ sở tại 184/1 Lý Chính Thắng, quận 3, TP Hồ Chí Minh về tội trốn thuế.
Ngoài Công ty Kinh Bắc, Phương còn điều hành hơn 20 "công ty ma" khác.
Phương có bốn tiền án về các tội buôn lậu, lừa đảo và buôn bán hàng cấm. Vừa mới ra tù, năm 2001, Ngô Nhật Phương đã chỉ đạo cho Trương Văn Bảo, ngụ tại số 249/74/1/18, đường Tân Kỳ, Tân Quý, quận Tân Bình và Nguyễn Văn Lâm, nhân viên Công ty Kinh Bắc tìm người làm giám đốc thuê cho Ngô Nhật Phương để tiếp tục thực hiên âm mưu trốn thuế. Theo chỉ đạo của Phương, Bảo đã chủ động cặp bồ với Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên quán bar 261 Nguyễn Văn Trỗi. Cả hai thuê nhà 23E Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình để chung sống. Sau đó, Bảo đề nghị Nguyễn Thị Tuyết Thanh đưa giấy tờ tùy thân để đi khai báo tạm trú tạm vắng với Công an phường. Khi có được giấy tờ của Thanh thì Bảo và Lâm đã sử dụng giấy tờ này để thuê dịch vụ làm thủ tục và thành lập Công ty TNHH Đại Phong và Nguyễn Thị Tuyết Thanh nghiễm nhiên đứng danh nghĩa Giám đốc.
Khi đã có tư cách pháp nhân và con dấu, Công ty TNHH Đại Phong đã nhập liền một lúc ba lô hàng gồm: Linker và xe ô-tô đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam và bán cho doanh nghiệp tư nhân Viết Thuận, địa chỉ ở phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Công Lý làm chủ doanh nghiệp. Ông Nguyễn Công Lý cho biết: Ông Lý đã mua của Công ty Đại Phong 10.500 tấn clinke trị giá 5.865.001.500 đồng và đã thanh toán hết tiền hàng và tiền thuế nhập khẩu do Ngô Nhật Phương. Và Phương đã chiếm đoạt luôn số tiền 5.865.001.500 đồng.
Cũng trong năm 2001, Ngô Nhật Phương chỉ đạo Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Văn Việt đi thuê địa điểm tại số 98A Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh để thành lập Công ty TNHH Đoàn Trường Sơn do Nguyễn Văn Lâm đứng tên làm Giám đốc. Từ tháng 5-7-2001, Ngô Nhật Phương đã nhập về ba lô hàng lốp và săm ô-tô, sau đó Phương chỉ đạo Lâm ký hợp đồng bán cho Nguyễn Kế Hưng, Giám đốc Công ty Sung Toàn, địa chỉ 157 Bàu Cát, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh số hàng trên. Sau khi nhận được tiền, Ngô Nhật Phương đã đưa cho Nguyễn Văn Lâm 250 triệu đồng để nộp tiền thuế nhập khẩu, số thuế còn lại 896.579.070 đồng, Ngô Nhật Phương chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh.
Công tác điều tra còn chứng minh được từ khoảng tháng 7 đến tháng 9-2002, Ngô Nhật Phương đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lâm thuê Lê Thị Bé Ly, ngụ tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đưa toàn bộ giấy tờ tùy thân để Lâm đăng ký thành lập Công ty TNHH Ngự Bình và để cho Bé Ly làm Giám đốc. Theo thỏa thuận thì Bé Ly được hưởng lương 1,5 triệu đồng tháng. Sau một năm hoạt động sẽ trả thêm cho Bé Ly 100 triệu đồng.
Khi thỏa thuận xong, Lâm đem toàn bộ giấy tờ giao cho Nguyễn Phi Đăng là nhân viên dịch vụ Công ty Sài Gòn Invesco làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Ngự Bình tại địa chỉ số 332/57D đường 26/3, quận Gò Vấp. Có tư cách pháp nhân, Công ty TNHH Ngự Bình đã ký 5 hợp đồng ngoại thương với Công ty April Fine Paper Trading Pte LTD, địa chỉ 13 Kaki Bukit Cescent 3 RD Floor, Kaki Bukit Techpark 1 Singapore, mua tổng số 756,526 tấn giấy các loại, trị giá 264.784,10 USD. Sau khi hàng được nhập về Việt Nam thì giao cho Công ty TNHH TMDV Quốc Huy do Ngô Quốc Cường làm Giám đốc tìm khách hàng tiêu thụ. Ngô Quốc Cường đã bán hết toàn bộ các lô hàng, chuyển cho Nguyễn Văn Lâm 3.862.749.605 đồng tiền thuế nhập khẩu tại văn phòng Công ty Quốc Huy để Lâm chuyển cho Ngô Nhật Phương.
Thương vụ thực hiện xong, Ngô Nhật Phương đã đưa cho Lâm 100 triệu đồng để trả công cho Bé Ly. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Ngô Nhật Phương đã nhiều lần buộc Bé Ly phải trốn sang Campuchia, nhưng Ly không thực hiện. Trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ các hành vi trốn thuế thì gia đình Phương đã tự nguyện nộp cho Chi cục Thuế TP Hồ Chí Minh số tiền 1.927.658.906 đồng để khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, Ngô Nhật Phương còn tìm mua tư cách pháp nhân của những công ty làm ăn kém hiệu quả để phục vụ cho các thương vụ trốn thuế của mình. Cụ thể, Phương đã mua tư cách pháp nhân năm Công ty TNHH của Đỗ Duy Linh để nhập khẩu hàng hóa và trốn thuế 4.695.956.780 đồng. Hiện nay, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Nhật Phương, 44 tuổi, quê ở Đạm Trai, Minh Tân, Lương Tài, Bắc Ninh; chỗ ở 184/1 Lý Chính Thắng, quận 3, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Lâm để điều tra xử lý. Nhưng Ngô Nhật Phương đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Phương và đồng bọn.
Như vậy cho đến nay, cơ quan điều tra đã xác định Ngô Nhật Phương là "ông chủ" thật sự của 23 "công ty ma". Chỉ tính ở 15 công ty thì Ngô Nhật Phương đã "xù" số tiền thuế là 25.676.724.792 đồng.