ÁN OAN - Nỗi niềm Công ty CP Williams Việt Nam và các Nhà Đầu Tư, Hình sự hoá quan hệ kinh tế
SỰ THẬT BỊ CHE GIẤU ĐƯỢC PHƠI BÀY SAU 18 THÁNG TIẾN HÀNH TỐ TỤNG.
Những nguy cơ và hệ luỵ mà các Doanh nghiệp Việt Nam lo sợ nhất khi bị Cơ quan điều tra BÓP MÉO SỰ THẬT, áp đặt quan điểm cá nhân, NGỒI LÊN TRÊN PHÁP LUẬT.
Để có thành tích người ta có thể nhắm mắt làm bừa bất chấp việc gây ra OAN SAI cho người vô tội.
Với quan điểm xây dựng một xã hội công bằng cho bạn, cho tôi, mọi người. HÃY CÙNG CHUNG TAY CHIA SẺ ĐẾN CỘNG ĐỒNG, để không còn những tiếng kêu than, tiếng thở dài do bị hàm oan gây nên.
Chúng tôi Luật Sư Nguyễn Văn Hà, Luật sư Trần Văn Đức và các cộng sự những người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Trịnh Anh Minh- người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) khởi tố điều tra can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 245; quyết địnhh khởi tố Bị can số 582 ngày 27/10/2015. Sau 18 tháng tiến hành tố tụng Cơ quan CSĐT kết luận có đủ căn cứ để chuyển hồ sơ truy tố Trịnh Anh Minh theo quy định của pháp luật.
Nhưng sự thật khách quan của vụ việc đã không được tôn trọng. Những người tiến hành tố tụng đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án, bóp méo sự thật gây oan sai cho Trịnh Anh Minh.
Là Bị can trong vụ án, là người hiểu rõ bản chất của sự việc; nhận thấy quan điểm áp đặt của Điều tra viên bóp méo sự thật, Trịnh Anh Minh đã làm đơn kiến nghị xem xét lại quy trình tiến hành tố tụng, quá trình tiến hành tố tụng nhằm làm sáng tỏ sự việc.
Để cơ quan tiến hành tố tụng hiểu đúng bản chất của quan hệ kinh tế ngay thẳng của Công ty CP Williams Việt Nam với Nhà đầu tư, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong vụ việc, ĐỂ KHÔNG LÀM OAN NGƯỜI VÔ TỘI dưới đây là trình bầy quan điểm của Trịnh Anh Minh trích theo Đơn kiến nghị :
ĐƠN KIẾN NGHỊ
V/v : Xem xét đánh giá một cách khách quan toàn diện và đầy đủ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 245 và kết quả điều tra tại bản Kết luận số 404/PC46/Đ10 và bản kết luận điều tra bổ sung sô 20 KLĐTBS/ PC46 - Đ10 theo đúng tinh thần cải cách tư pháp và nghị quyết trung ương lV đã đề ra.
Kính gửi:
- Ông Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân dân Thành Phố Hà Nội.
- Ông Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội.
Tôi là : Trịnh Anh Minh, sinh năm 1984. Nơi ĐKHKTT: P1401 nhà N2E Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Là Bị can trong vụ án Trịnh Anh Minh can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 245, quyết định khởi tố bị can số 582 ngày 27/10/2015 của Cơ quan CSĐT- Công an TP Hà Nội. Tôi làm đơn kiến nghị này để giải trình lại toàn bộ sự thật khách quan của vụ việc mà bản thân Tôi đã và đang trở thành nạn nhân của một KỊCH BẢN LÀM SAI LỆCH HỒ SƠ VỤ ÁN do Điều tra viên thụ lý vụ án - Đỗ Đức Nghĩa, Nguyễn Hùng Cường là tác giả gây cho tôi nhiều thiệt hại và CÓ DẤU HIỆU LÀM OAN NGƯỜI VÔ TỘI. Nội dung sự việc như sau:
Công ty CP Williams Việt Nam được thành lập năm 2013, thay đổi giấy phép kinh doanh vào ngày 10/12/2014. Theo đúng quy định của pháp luật - Điều 504 luật doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật là Trịnh Anh Minh - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Williams Việt Nam hoạt động theo đúng quy định của pháp luật chưa xảy ra bất kỳ một vi phạm nào để bị phạt hành chính hay bị thanh tra, kiểm tra. Cho đến ngày 19/10/2015 tổ công tác của Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp với tổ công tác của Phòng an ninh tài chính tiền tệ - Công an TP Hà Nội đến Công ty CP Williams Việt Nam, địa chỉ 212 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội lập biên bản thu giữ 02 phiếu thu và 02 Hợp đồng uỷ thác đầu tư số 492/WF12A - MSHĐ : A2 LTG78 ngày 19/10/2015; Hợp đồng uỷ thác đầu tư số 088/WF12B - MSHĐ : A2LTG78 ( 02 phiếu thu và 02 Hợp đồng uỷ thác đầu tư kể trên không trái quy định của pháp luật).
Sau khi lập biên bản thu giữ, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tiến hành khám xét tại các địa điểm:
1. Trụ sở Công ty CP Williams Việt Nam, địa chỉ : Số 212 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
2. Nơi ở của Trịnh Anh Minh - Chủ tịch HĐQT, địa chỉ : Số 2, ngõ 90 Nguỵ Như Koon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
3. Chỗ ở của Vi Văn Toàn - Trưởng ban tài chính của Công ty tại địa chỉ : R4, phòng 3212, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
VIỆC TIẾN HÀNH KHÁM XÉT NÀY LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, không có sự chứng kiến của Tôi ( Trịnh Anh Minh) - người đại diện theo pháp luật của Công Ty ( theo quy định của Điều 143 Bộ luật tố tụng hình sự khám xét trụ sở Công ty phải có sự chứng kiến của người đại diện theo pháp luật của Công ty). Cho đến ngày 27/10/2015 Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội mới có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; NHƯ VẬY VIỆC KHÁM XÉT DIỄN RA TRƯỚC KHI KHỞI TỐ VỤ ÁN LÀ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ, không có sự chứng kiến của Tôi( Trịnh Anh Minh), mọi mất mát tài sản, tài liệu của Công ty ĐIỀU TRA VIÊN PHẢI CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT. Việc này thể hiện những sai phạm ngay từ ban đầu tiến hành vụ án.
Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 245; và quyết định khởi tố bị can 582 là KHÔNG CÓ ĐỦ CĂN CỨ VỮNG CHẮC theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nhưng Điều tra viên vẫn cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án, che giấu sự thật dẫn đến việc Việt Kiểm Sát nhân dân TP Hà Nội ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án.
Theo quy định của pháp luật tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được cấu thành bởi 2 hành vi; hành vi gian dối và hành vi chiếm đoạt. Tội danh cấu thành khi có hành vi chiếm đoạt xảy ra. Để diễn giải cho hành vi gian dối Điều tra viên cố tình CẮT KHÚC TÌNH TIẾT, LẬP LỜ giữa việc huy động vốn của Cổ đông, huy động vốn theo phương án kinh doanh thành chức năng huy động vốn, một ngành nghề kinh doanh. Việc ĐTV quy kết Trịnh Anh Minh đã gian dối chỉ đạo nhân viên truyền đạt đến Nhà đầu tư là Công ty CP Williams Việt Nam sử dụng tiền của Nhà đầu tư gửi để kinh doanh nhiều linh vực thu lợi nhuận cao: Nhà hàng, quán Karaoke KTV số 212 Nguyễn Trãi; Cửa hàng điện thoại Apple House 47 Lý Thường Kiệt, TP Hà Nội; Nhà hàng 36 Trần Thái Tông, Hà Nội; Cửa hàng đồng hồ số 1 Nguyễn Gia Thiều, 65 Mai Hắc Đế, TP Hà Nội; Công ty AllFreelife tại 339 Nguyễn Khang, TP Hà Nội, mua lại các khoản nợ xấu, kinh doanh bất động sản... để Nhà đầu tư có niềm tin gửi tiền. SỰ THẬT KHÁCH QUAN ĐƯỢC XÁC MINH trong suốt quá trình tố tụng kéo dài 18 tháng DO CQĐT XÁC MINH KẾT LUẬN: Công ty CP Williams Việt Nam CÓ ĐẦU TƯ VÀO CÁC LĨNH VỰC KỂ TRÊN được thể hiện tại Bản kết luận điều tra số 404/PC46 - Đ10 và Bản kết luận điều tra bổ sung số 20 KLĐTBS/PC46 - Đ10 không phải là sự gian dối như ý chủ quan áp đặt của ĐTV khi lập báo cáo đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố.
Kết quả xác minh tại bản kết luận điều tra, kết luận điều tra bổ sung cho thấy KHÔNG CÓ HÀNH VI GIAN DỐI.
Các Nhà đầu tư được nghe phương án kinh doanh, đàm phán thoả thuận tự nguyện đầu tư vào Công ty CP Williams Việt Nam đều là những người có đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự tại thời điểm ký kết Hợp đồng uỷ thác đầu tư, không bị ép buộc hay đe doạ để ký vào HĐ uỷ thác đầu tư. Các Nhà đầu tư chuyển tiền đầu tư căn cứ theo Hợp đồng, thoả thuận chuyển tiền đầu tư vào Công ty CP Williams Việt Nam ( chuyển khoản, nộp tiền mặt trực tiếp hoặc thoả thuận chuyển khác...) là không trái quy định pháp luật:
NĐT Cty W --(B)--> Trịnh Anh Minh
A thể hiện việc chuyển tiền theo thoả thuận Hợp đồng ( đây là hành vi chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật) thể hiện việc Nhà đầu tư đầu tư vào Công ty CP Williams Việt Nam, không phải chuyển tiền cho cá nhân Trịnh Anh Minh. Không có số tiền nào chuyển cho cá nhân Trịnh Anh Minh( không có tài liệu chứng cứ hợp pháp nào chứng minh)
B thể hiện Trịnh Anh Minh sử dụng tiền của Công ty CP Williams Việt Nam, không phải sử dụng tiền của các Nhà đầu tư. Đây là quyền và lợi ích hợp pháp của chủ tài khoản, chủ doanh nghiệp, không trái quy định của pháp luật, không phải là hành vi chiếm đoạt như quy kết của Cơ quan điều tra
Bằng những dẫn chứng như trên Tôi ( Trịnh Anh Minh) KHẲNG ĐỊNH VIỆC KHỞI TỐ VỤ ÁN LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh nghiệp, hậu quả nặng nề là Công ty CP Williams Việt Nam bị gián đoạn hoạt động kinh doanh, không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với các Nhà Đầu Tư mà TRƯỚC ĐÓ Công ty CP Williams Việt Nam CHƯA BAO GIỜ VI PHẠM NGHĨA VỤ THANH TOÁN. Kết quả điều tra xác minh sự thật này. Chỉ đến khi Trịnh Anh Minh bị bắt, việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán mới xảy ra. Cơ quan điều tra quy kết : " Sau khi sự việc Công ty CP Williams Việt Nam huy động vốn trái phép của Nhà đầu tư bị cơ quan Công an phát hiện, Trịnh Anh Minh đã không còn khả năng trả lại tiền cho người bị hại, dẫn đến hàng trăm người bị hại bị chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" chỉ là việc CHE DẤU NHỮNG SAI SÓT do việc tiến hành tố tụng gây nên. Chính những Nhà đầu tư đầu tư vào Công ty CP Williams Việt Nam sau khi nhận thức đầy đủ sự việc đã thể hiện lòng tin của mình đối với cá nhân Trịnh Anh Minh và Công ty CP Williams Việt Nam. Lòng tin vào phương án kinh doanh bằng việc gần 500 Nhà đầu tư viết đơn yêu cầu không xử lý hình sự, không hình sự hoá quan hệ kinh tế giữa Nhà đầu tư và Công ty CP Williams Việt Nam nhưng không được Cơ quan điều tra xem xét. Thể hiện Ý CHÍ ÁP ĐẶT ĐẾN CÙNG của những người tiến hành tố tụng cho dù hết thời gian điều tra VẪN KHÔNG THỂ CHỨNG MINH ĐƯỢC SỰ VIỆC PHẠM TỘI theo đúng quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Công ty CP Williams Việt Nam đang trong quá trình đầu tư phát triển dự án, phương án kinh doanh, chưa tạo được lợi nhuận, chưa phát sinh nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước LÀ VIỆC BÌNH THƯỜNG theo quy luật căn cứ theo lộ trình của phương án kinh doanh.
Vì không có tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi chiếm đoạt của Trịnh Anh Minh, quá trình tiến hành tố tụng Điều tra viên đã gây nhiều sức ép về phía Gia đình của Trịnh Anh Minh : cụ thể là bà Bùi Thu Huyền (mẹ của Trịnh Anh Minh) - thực tế là người không có liên quan đã nhiều lần phải lên làm việc tại Cơ quan điều tra gây tâm lý hoang mang hoảng sợ do tuổi cao, sức khoẻ yếu lại thiếu hiểu biết pháp luật nên đã bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Vì thương con nên đã nghe theo lời dẫn cung của ĐTV, bà Lê Thuý Hạnh( vợ của Trịnh Anh Minh) đang trong thời kỳ thai sản, sứa khỏe yếu, nuôi con nhỏ, tâm lý lo sợ nên cũng nhất nhất nghe theo lời dẫn cung của Điều tra viên.
Sự thật khách quan, và tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được xác minh đầy đủ khẳng định không có hành vi gian dối, không có sự chiếm đoạt xảy ra. Trịnh Anh Minh không hề sử dụng tiền của Nhà đầu tư mà chỉ sử dụng tiền của Công ty CP Williams Việt Nam theo đúng quyền và lợi ích hợp pháp của chủ tài khoản, chủ doanh nghiệp. Chính việc có gần 500 Nhà đầu tư làm đơn đề nghị không hình sự hoá quan hệ kinh tế, không xử lý Trịnh Anh Minh trước pháp luật cho thấy ý chí ngay thẳng của Trịnh Anh Minh trong kinh doanh, uy tín của chủ doanh nghiệp- Công ty CP Williams Việt Nam trước niềm tin của Nhà đầu tư, không hề là việc gian dối như quy kết của Cơ quan điều tra.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, môi trường kinh doanh khó khăn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang lao đao hoặc phá sản, hoặc phải tạm dừng kinh doanh vì thiếu vốn hoặc không thể có phương án kinh doanh tốt. Chính phủ và các Bộ, Ban ngành đã phải chung tay đưa ra các giải pháp cứu nguy cho doanh nghiệp thì Trịnh Anh Minh- Công ty CP Williams Việt Nam đã có sáng tạo và đột phá trong kinh doanh tạo được niềm tin uy tín trước khách hàng, lại phải vướng vào vòng lao lý do những định kiến khiên cưỡng vô lý trái pháp luật của những người tiền hành tố tụng vụ án này gây ra.
Chính vì không đủ căn cứ, không có tài liệu chứng minh nên cuộc điều tra khép lại bằng Bản kết luận điều tra số 404/PC46 - Đ10 ngày 12/10/2016 không khách quan, không toàn diện, không đầy đủ. Sau khi nghiên cứu tài liệu hồ sơ vụ án VKS nhân dân TP Hà Nội đã trả hồ sơ điều tra bổ sung đề nghị Điều tra viên làm rõ những mâu thuẫn về số liệu quy kết, những thiếu sót trong quá trình điều tra. Kết quả điều tra bổ sung lần 1 không làm rõ được sự thật khách quan như yêu cầu của VKSND - TP Hà Nội. Bản kết luận điều tra bổ sung số 20 KLĐTBS/PC46 - Đ10 ngày 03/01/2017 tiếp tục thể hiện sự mâu thuẫn, thiếu sót, không thể chứng minh được những yêu cầu của Viện kiểm sát, không chứng minh được hành vi chiếm đoạt. Vì sự thật khách quan là không có sự việc chiếm đoạt xảy ra. Chỉ có sự thoả thuận ngay thẳng phù hợp với quy định của pháp luật thể hiện trên các Hợp đồng kinh tế đã ký giữa Công ty CP Williams Việt Nam với các Nhà đầu tư. Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phải trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2 cho thấy việc tiến hành tố tụng của 2 Điều tra viên là CÓ VẤN ĐỀ, là không đúng sự thật khách quan, CÓ DẤU HIỆU GÂY OAN SAI cho Trịnh Anh Minh. Nay thời hạn điều tra của yêu cầu điều tra bổ sung lần 2 sắp kết thúc, những người tiến hành tố tụng của CQĐT vẫn không thể nào chứng minh làm rõ số liệu được. Và Tôi ( Trịnh Anh Minh) khẳng định : VỚI KỊCH BẢN ban đầu của 2 Điều tra viên và những việc làm sai sót của họ chắc chắn không thể làm tròn số liệu quy kết; không thể chứng minh được có hành vi gian dối, không thể chứng minh được có hành vi chiếm đoạt xảy ra ( không có lời khai, tài liệu, chứng cứ hợp pháp nào chứng minh Trịnh Anh Minh chiếm đoạt tiền của các Nhà đầu tư mà chỉ có việc thoả thuận hợp pháp của các Nhà đầu tư chuyển tiền cho Công ty CP Williams Việt Nam, cá nhân Trịnh Anh Minh không sử dụng bất cứ một đồng nào của các Nhà đầu tư vào mục đích cá nhân theo quy kết của CQĐT, Trịnh Anh Minh chỉ sử dụng quyền và lợi ích hợp pháp của chủ tài khoản, chủ doanh nghiệp).
Các cá nhân có liên quan trong vụ việc này như : Vi Văn Toàn, Lê Thuý Hạnh, Lương Ngọc Hoàng, Lê Trường Giang chỉ thực hiện đúng chức năng của 1 nhân viên đối với Công ty, KHÔNG CÓ SAI PHẠM NÀO trong việc được giao.
Việc Cơ quan điều tra CỐ TÌNH GƯỢNG ÉP QUY KẾT GÂY SỨC ÉP VỚI HỌ ĐỂ HIỂU SAI BẢN CHẤT CỦA SỰ VIỆC, DẪN CUNG LÀM SAI LỆCH HỒ SƠ VỤ ÁN nên kết thúc quá trình tiến hành tố tụng không có đủ căn cứ vững chắc để xử lý hình sự đối với các nhân viên của Công ty CP Williams Việt Nam như : Vi Văn Toàn, Lê Thuý Hạnh, Lương Ngọc Hoàng, Lê Trường Giang.
Thưa các Ông ( Bà)!
Việc tiến hành tố tụng phải khách quan, toàn diện và đầy đủ, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng; không làm oan người vô tội, không để sót lọt tội phạm. Với Bản kết luận điều tra, Bản KLĐTBS lần 1 và sắp kết thúc ĐTBS lần 2 vẫn không thể chứng minh được hành vi chiếm đoạt, số liệu quy kết. Mà tội " Lừa đảo chiếm đọat tài sản" lượng hình xét sử bằng vào số tiền quy kết chiếm đoạt. Giả định như kết luận của CQĐT được VKS và Toà Án đồng quan điểm thì sẽ xâm phạm đến hầu hết quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong vụ việc này ; và sẽ là một kết quả không thể thi hành án được dẫn đến việc tiến hành tố tụng kéo dài mà không cho một kết quả toàn diện và đầy đủ. Cho dù có ĐTBS thêm bao nhiêu lần nữa cũng không thể làm thay đổi được bản chất khách quan của sự việc, không thể thay đổi được quan hệ kinh tế ngay thẳng giũa Công ty CP Willians Việt Nam với các nhà đầu tư.
Việc xử lý vụ việc cần được tiến hành một cách chính xác, thận trọng. CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU TRA LẠI TOÀN BỘ SỰ VIỆC BẰNG MỘT CƠ QUAN ĐIỀU TRA KHÁC, CẦN THIẾT PHẢI THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN đối với Trịnh Anh Minh, mặc dù luật tạm giam, tạm giữ đang bị hoãn thi hành nhưng vẫn áp dụng những điều có lợi cho Bị can, Bị cáo. Để tránh những thiệt hại nghiêm trọng có thể xảy ra do việc tạm giam Trịnh Anh Minh kéo dài, Tôi kiến nghị các Ông ( Bà ) Thủ trưởng các Cơ quan tiến hành tố tụng xem xét vụ việc một cách thấu đáo ĐỂ KHÔNG LÀM OAN NGƯỜI VÔ TỘI, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong vụ việc này, TRẢ TỰ DO CHO TRỊNH ANH MINH trở về điều hành doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách hàng, Nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và thoả thuận của doanh nghiệp với nhà đầu tư.
Tôi tha thiết kính mong các Ông ( Bà ) xem xét kiến nghị của Tôi!
