Cẩn thận với siêu lừa - Tìm được mấy tên này có thưởng lớn đấy nhé !!!

CẢNH BÁO CẤP ĐỘ ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG

Kính gừi: toàn thể cư dân mạng nói chung và ae muare nói riêng về hành vi lừa đảo chuyên nghiệp có tổ chức, và đang lan rộng trong khu vực hà nội của hai đối tượng mang nick haibeotronxoay và julia_phuonglinh

1) haibeotronxoay tên thật: Nguyễn Hoàng Hải

- Bằng lái xe của Nguyễn Hoàng Hải

- Chứng minh thư Nguyễn Hoàng Hải

Chân dung Nguyễn Hoàng Hải : links dẫn chứng : http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/.../70049520/218/

Thanh tra Bộ BC&VT và Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cũng vừa nhận được đơn của Cty TNHH Nhân Hoà, chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế web và dịch vụ hosting, tố cáo Nguyễn Hoàng Hải - chủ thể đăng ký tên miền nhanhoa.com.vn đến đề nghị trao đổi mua bán.

Nguyễn Hoàng Hải, quê quán Hà Giang, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 ĐH Kiến trúc Hà Nội . Theo đơn tố cáo, nhiều lần Hải đã đến gạ gẫm bán tên miền nhanhoa.com.vn với giá 7 triệu đồng nhưng Cty này đã không đồng ý.

Tiếp theo đó, Hải lại đề nghị nếu Nhân Hoà bán hộ tên miền vigracera.com với giá 1500 USD, Hải sẽ chuyển tên miền nhanhoa.com.vn cho Cty này. Không được chấp thuận, lần cuối cùng Hải đề nghị bán lại tên miền cho Cty TNHH Nhân Hoà với giá 1 triệu đồng.

Ngày 18/5/2006, Nguyễn Hoàng Hải đã đến giải trình về vụ việc này theo giấy mời lần 2 của Thanh tra Bộ BCVT (lần thứ nhất Hải không đến) để đối chất trực tiếp với GĐ Cty Nhân Hoà Vũ Đức Trung.

Trên cơ sở nội dung đối chất này, Thanh tra Bộ BC&VT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán tên miền của Nguyễn Hoàng Hải. Thanh tra Bộ BC&VT cho biết sẽ ra quyết định thu hồi tên miền nhanhoa.com.vn.

2) julia_phuonglinh tên thật: Nguyễn Lê Thuý Mai

Nơi thường trú trước khi chuyển đến: Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội

Chứng minh thư của Nguyễn Lê Thuý Mai

Nguyễn Lê Thuý Mai cách đây 4 năm:

Vụ chiếm đoạt 60 thẻ tín dụng quốc tế, rút ruột 2,6 tỷ đồng của ngân hàng:

Đôi vợ chồng Việt-Mai tại phiên tòa trước - Ngày 18/12 tới, sẽ đưa ra xét xử vụ 2 vợ chồng Nguyễn Lê Việt (sinh năm 1977, nguyên là nhân viên chi nhánh tại Hà Nội của Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam-Eximbank) và vợ là Nguyễn Lê Thúy Mai (sinh năm 1983, ở 187 ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) đã cùng nhau lừa đảo ngân hàng Eximbank làm 57 thẻ tín dụng Quốc tế để rút tiền của ngân hàng sử dụng chi tiêu cá nhân với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Phiên tòa lần này sẽ thêm bị can Lê Minh Việt (bố dượng của Lê Thúy Mai).

Tài liệu Công an Hà Nội thu thập cho thấy, vợ chồng đối tượng Nguyễn Lê Việt - Nguyễn Lê Thúy Mai đã "rút ruột" các ngân hàng bằng thẻ tín dụng quốc tế do một ngân hàng có uy tín phát hành.

Đây đều là thẻ thật do ngân hàng cấp chứ không phải thẻ giả. Nguyễn Lê Việt - vốn là nhân viên ngân hàng - đã lợi dụng việc được giao nhiệm vụ làm thẻ cho các bác sĩ Quân y viện 103 để lập hồ sơ cấp thẻ tín dụng quốc tế cho 60 bác sĩ. Khi ngân hàng này đồng ý cấp thẻ, Nguyễn Lê Việt đã chiếm đoạt 60 chiếc thẻ này để rút tiền chứ không giao cho các bác sĩ Bệnh viện 103.

Sự việc bị vỡ lở, Nguyễn Lê Việt đã bỏ trốn khỏi Hà Nội. Y đã bị bắt khi đang tìm cách trốn sang Lào tại cửa khẩu Cầu Treo.

Vì những tội danh nêu trên, 2 vợ chồng Việt-Mai bị VKS truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139, Khoản 4, điểm a, BLHS.

Tuy nhiên, tháng 4/2007, khi Tòa đưa vụ án này ra xét xử, Nguyễn Lê Việt đã khai: cùng tham gia viết hồ sơ làm thẻ tín dụng quốc tế còn có ông Lê Minh Việt là bố dượng của Mai giúp viết giả giấy giới thiệu của Bệnh viện 103, ông Minh Việt còn vay của Lê Việt 100 triệu động, khi thấy Lê Việt bị cơ quan công an phát hiện ông Minh Việt đã thuê xe ô tô cho Lê Việt đi Hà Tĩnh lẩn trốn. Chính vì những tình tiết mới này, Tòa đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ nội dung những lời khai này.

Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố, VKS đã truy tố ông Lê Minh Việt (sinh năm 1961, trú tại tổ 57 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, Khoản 2, điểm e, BLHS. Cụ thể, VKS xác định: Mặc dù biết các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Lê Việt, nhưng Lê Minh Việt vẫn tham gia giúp đỡ làm giả các bộ hồ sơ làm thẻ tín dụng quốc tế, viết giấy giới thiệu của bệnh viện 103… để lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng Eximbank.

Línk dẫn chứng :http://tim.vietbao.vn/Nguy%E1%BB%85n...Th%C3%BAy_Mai/ http://www.tin247.com/them_su_ho_tro...-21251393.htmlhttp://tim.vietbao.vn/Nguy%E1%BB%85n..._Vi%E1%BB%87t/

KẾT QUẢ CUẢ NHỮNG KẺ LỪA ĐẢO :http://****/cap_vo_chong_lua_dao_the_tin_dung_linh_an_26_nam_t u-6-63055.html

Hôm qua, 19/3, TAND TP Hà Nội đã mở toà xét xử vụ lừa đảo, chiếm đoạt thẻ tín dụng của ngân hàng Eximbank để rút hàng tỷ đồng.Cặp vợ chồng bị cáo Nguyễn Lê Việt (1977) và Nguyễn Lê Thúy Mai (1983) đã bị tuyên lần lượt 16 và 10 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm với cặp vợ chồng này, bị cáo Lê Minh Việt (SN 1961, bố dượng của Mai) lĩnh 10 năm tù với cùng tội danh.

- Theo nguồn tin chúng tôi điều tra: Nguyễn Lê Thuý Mai sinh sống với gia đình mẹ kế từ nhỏ, bố đẻ bỏ mặc không có trách nhiệm, mẹ kể bước đi bước nữa và Mai lại có thêm bố dượng, lớn lên Mai lấy Nguyễn Lê Việt tại 21 Tràng Tiền và có một con trai năm nay lên 7 tuổi, năm 2006 NGUYỄN LÊ THUÝ MAI cùng Chồng lập CTY MA và được sự giúp đỡ đắc lực của bố dượng để lừa đảo( NGUYỄN LÊ THUÝ MAI là Giám Đốc CTY MA đó) sau khi bị cơ quan CA phát hiện và bị kiện ra toà Nguyễn Lê Thuý Mai đã bảo chồng đứng lên nhận tội để Mai ở nhà nuôi con nhỏ và xúi chồng khai thêm ông bố dượng để nhẹ tội hơn, sau khi chồng và bố dượng đi tù, GIa đình mẹ kế gồm ông, bà, mẹ nảy sinh bất hoà vì Mai đã xúi chồng khai ra bố dượng, Từ đó Mai bỏ nhà đi sống lang thang chứ ko ở nhà nuôi con như sự khoan hồng của pháp luật. Nguyễn Lê Thuý Mai lại tiếp tục đi tìm cơ hội để lừa đảo, Biết Nguyễn Hoàng Hải là kẻ giỏi về mạng internet và cũng đã từng có án, Nguyễn Lê Thuý Mai đã cặp bồ với Nguyễn Hoàng Hải bỏ nhà đi lang thang vứt lại con thơ cho bố mẹ chồng cũ nuôi dậy, và từ đó cặp đôi NGUYỄN LÊ THUÝ MAI và NGUYỄN HOÀNG HẢI lại tiếp tục con đường tội phạm

3) Và đây là chân dung của hai kẻ tội đồ:

I) Hình thức lừa đảo mới của cặp đôi NGUYỄN LÊ THUÝ MAI và NGUYỄN HOÀNG HẢI bao gồm: cho vay tín chấp, cho thuê oto, cho thuê nhà, Tổ chức sự kiện, Kết nối yêu, bán web. Cầm cố tài sản do chúng đi lừa được v.v.....

Cụ Thể :

1)Chúng đăng tin chỉ cần chứng minh thư và sổ hộ khẩu hà nội sẽ được vay tín chấp 50 triệu, lợi dụng những chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin, chúng lừa lấy CMND và HK của họ, sau đó mang thay ảnh rồi lấy CMND và HK vừa lừa được để đi thuê xe ôtô tự lái, sau khi lừa được xe oto chúng lại lập trang web cho thuê xe oto tự lái hợp đồng dài hạn giá rẻ, sau đó chúng bắt khách hàng thuê xe đặt cọc tiền bằng nửa giá trị xe và chiếm đoạt số tiền đặt cọc đó của khách hàng

2)Vẫn hình thức lừa đảo để chiếm đoạt giấy tờ CMND và HK chúng lấy giấy tờ đó để thuê rất nhiều xe oto tự lái, sau đó làm giấy bán xe giả của người trong đăng ký xe oto bán cho chúng để hợp pháp hoá chiếc xe đã lừa được là xe của chính chủ bán cho chúng, sau đó chúng mang những chiếc xe đó đi đặt tại các cửa hàng cầm đồ, đã rất nhiều nạn nhân trong khu vực hà nội bị bọn này lừa đảo

Links dẫn chứng hai nạn nhân trong cùng một vụ án của chúng: http://muare.vn/khieu-nai/3127466

3)Cũng như hình thức tương tự như trên, chúng còn đi thuê nhà ngắn hạn, sau đó tự nhận làm chủ và đăng tin cho thuê nhà hợp đồng dài hạn và bắt khách hàng thanh toán tiền nhà dài hạn sau khi cầm tiền của khách hàng thì chúng bỏ trốn.

- Đây là những số điện thoại chúng hay dùng để lừa đảo: 0947402842, 0439941769, 0939393247, 01294184194, 0936073083, 01668445088, 0933204165 từ các số điện thoại này, người đọc chỉ cần copy và paste sang google là các bạn sẽ thấy những trang web lừa đảo của bọn chúng

II ) Thông báo:

1) Hiện tại như chúng tôi thu thập thông tin, chúng đã lừa tối thiểu 3 chiếc xe oto loại đắt tiền, trong đó 2 chiếc chúng mang đi cầm cố, 1 chiếc chúng cho thuê hợp đồng dài hạn, một cái nhà chúng thuê và cho thuê lại với hợp đồng dài hạn để chiếm đoạt tiền của người thuê nhà, ngoài ra chúng còn lừa được rất nhiều Chứng minh thư và hộ khẩu từ việc cho vay tín chấp, số tiền chúng lừa được ước tính lên đến hàng tỷ đồng, mong các bạn đọc được thông tin này hết sức cảnh giác và thông báo cho những người hay mua bán trao đổi trên mạng

2) Chúng tôi đã nắm rất rõ về lai lịch của hai đối tượng Hải và Mai cả hai đã từng có tiền án tiền sự về tội lừa đảo công nghệ cao và đang nợ án, ngoài ra chúng tôi cũng thu thập và liên kết được rất nhiều người là nạn nhân của chúng, hiện tại hai đối tượng trên đang bỏ trốn

3) Những ai là nạn nhân của 2 đối tượng trên sau khi đọc được tin này mời liên hệ trực tiếp với chúng tôi để cùng nhau hợp tác đòi lại những gì chúng đã cướp mất và loại trừ HAI ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM CUẢ XÃ HỘI

Thường 100.000.000 ( một trăm triệu đồng cho ai bắt được hai đối tượng trên )

Thường 40.000.000 ( bốn mươi triệu đồng cho ai thông tin chúng đang ở đâu )

Gửi : ( Nguyễn Lê Thuý Mai và Nguyễn Hoàng Hải ) Đọc và suy ngẫm

Lưới trời *****g lộng thưa nhưng khó thoát, với số tiền chúng lừa được mà phải để trả giá bằng cách lẩn trốn cả đời và bị người đời nguyền rủa, bạn bè chê cười, hàng xóm khinh bỉ, có thể chúng không còn tình thương với gia đình khi mà gia đình chúng bị chê cười vì những việc do chúng gây ra, không cần danh dự, sĩ diện với bạn bè khi mà tất cả những ai đã từng làm bạn của chúng giờ đều lo sợ và xa lánh chúng ,Nhưng chúng thật đốn mạt khi không nghĩ đến con cái chúng khi lớn lên cũng sẽ xấu hổ và bị bạn bè xa lánh vì bố mẹ của chúng đã làm những điều đáng khinh bỉ Vì chúng mà bao nhiêu gia đình đang đầm ấm hạnh phúc nay đã phải rơi vào cảnh nợ nần, vay mượn để trả vào những khoản chúng đã cướp không của người ta, và chúng không nghĩ được rằng không thể trốn mãi được, trước sau gì cũng bi bắt và trả giá những gì do chúng gây ra

Trích:

Truytimcovat viết lúc 09:42 - 15/11/2010

Đã tạm khóa 2 nick đó.

Cũng không biết có phải 2 người không nhưng bài post gần đây nhất có chung 1 IP

Kính gửi Ban Quản Trị Mạng muare

Tôi xin phép được thay mặt của những nạn nhân bị hai đối tượng trên lừa đảo

Rất mong được sự hỗ trợ của ban quản trị mạng muare truy tìm xem địa chỉ IP của hai đối tượng trên ở đâu

Để chúng tôi trình báo cơ quan Công An, Vì trong khoảng thời gian gần đây chúng vẫn gửi thư cho một vài nạn nhân

Nội dung của những bức thư đó mang tính chất hai đối tượng đổ lỗi cho nhau và nhận là người bị lôi kéo chứ không phải chủ ý

Nội dung bức thư chúng tôi sẽ xin công bố rộng rãi sau, ngoài ra còn một số các bức thư của những người cũng là nạn nhân mới của chúng và cũng như một số các bức thư không biêt có phải của chúng mới lập nick hay của đồng phạm với chúng nhưng mang đầy tính bao che cho chúng.

Một lần nữa rất mong Ban Quản Trị Mạng giúp đỡ

THAY MẶT NHỮNG NẠN NHÂN TRÂN THÀNH CẢM ƠN BAN QUẢN TRỊ MẠNG

Trích dẫn phản hồi của những người up thông tin tố giác tội phạm, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin này để các bạn hình dung ra chân tướng của những kẻ tội đồ:

1) Trích:

meolemlinh viết lúc 00:42 - 15/11/2010

Nếu không nhầm thì con bé Mai này đã ra tòa 1 lần vụ lừa đảo tài khoản của mấy bác sĩ quân đội.

Trước đó 1 thời gian nó gọi điện cho tớ để đề nghị đặt 1 máy thanh toán qua ATM tại cửa hàng tớ. Nhưng thật may là tớ chả có khách nào đến cửa hàng mua hàng bằng thẻ nên không đặt.

2) Trích:

hanh_nguyen viết lúc 10:00 - 15/11/2010

Mình là người đăng cảnh báo đầu tiên trên diễn đàn, hiện vụ án đã được cảnh sát điều tra công an Hà Nội thụ lý rồi ạ, đang truy lùng hai đối tượng, chủ top nên báo công an để họ có thêm bằng chứng mở rộng vụ án!

3) Trích:

hoaian116h viết lúc 10:45 - 15/11/2010

trước em cũng tí bị lừa.vợ chồng nhà này thuê em up bài lên trang web giá 1tr 1tháng.nhưng chỉ yêu cầu foto CMT thôi.

trước gặp em ở Khâm Thiên bảo đấy là nhà riêng.

4) Trích:

charn1n9 viết lúc 20:06 - 19/11/2010

Chào các bạn!

Hôm nay tình cờ được đứa em gửi link cho vào đọc mình mới biết thông tin về cặp đôi lừa đảo này. Những vụ lừa đảo mới này thực sự mình không biết và mới đc biết đến. Mình có 1 vài thông tin có thể chia xẻ với các bạn

1. Hoàng Hải bị đuổi học khỏi trường Kiến Trúc từ rất lâu rồi, mình nhớ là khoảng năm 2005, 2006

2. Hoàng Hải ko biết gì về IT như mọi người nghĩ đâu.

Chắc các bạn sẽ thắc mắc sao mình biết rõ như vậy. Thực sự mình cũng là nạn nhân của Hải, sau mình phát hiện ra và gửi đơn thư tố cáo tới PC15, interpol. Từ đó chân tướng Hải mới lộ rõ và bị truy nã.

Cách đây 1 năm, Hải ở số nhà 8 Hồ Văn Chương

Hải thuê khoảng 10 thanh niên trẻ tuổi, biết IT về làm cho mình. Thủ thuật kiếm tiền của Hải có 2 phương thức:

1. Hải mua đi bán lại các thông tin CC (credit card), nếu các bạn chưa hiểu mình có thể giải thích ngắn gọn đó là các thông tin thẻ tài khoản - thứ giúp ta có thể thanh toán mua bán trên mạng được. VD: thẻ CC VISA, Master Card...

2. Hải mở 1 dịch vụ thanh toán tiền điện thoại qua mạng cho người nước ngoài (cụ thể là Anh). Cách thức làm như sau:

- Hải có 1 đại lý chuyên rao tin kiểu: thanh toán hóa đơn điện thoại hàng tháng chỉ mất 50% chi phí. Đại lý này là người Anh. Hắn sẽ thu gom các số thuê bao cần thanh toán gửi cho Hải

- Hải sau khi có các đầu số cần thanh toán, liền dùng các CC của các chủ thẻ người Anh, dùng thủ thuật giả danh IP (change sock - cái này hơi phức tạp, trình bay sau nhé) để lừa các nhà mạng của nước Anh rằng, hắn đang thanh toán trên nước Anh chứ ko phải ở Việt Nam (vì nếu thanh toán ngoài lãnh thổ Anh sẽ bị nghi ngờ, đặc biệt là ở 1 nước bị cho vào danh sách đen là Việt Nam). Sau khi thanh toán bằng CC đó xong, hắn bán CC đó đi để xóa tung tích. Nghe 1 cán bộ CA nói hắn kiếm được khoản lợi nhuận đâu gần 1triệu $, còn con số gây thiệt hại cho nhà mạng của Anh thì phải lên tới cả trăm triệu $ vì mỗi hóa đơn hắn thanh toán thường trung bình là 30-50bảng Anh, mỗi ngày hắn thanh toán cho khoảng 300-500 số điện thoại. Tiền Hải nhận lại được ít vì đại lý của Hải ở Anh ăn gần hết, chỉ trả cho Hải khoảng 6-7$/số (thông tin từ interpol và admin của www.vodafone.com và www.o2.com)

- Tiền thu được đại lý gửi qua chuyển phát nhanh Western Union, để che dấu thông tin, Hải làm giả rất nhiều CMT và đi mua lại ở các hàng cầm đồ, cho ảnh Hải và đàn em vào rồi đi rút. 1 chị chủ 1 dịch vụ Western Union ở Khâm Thiên đã bị CA gọi lên, ngân hàng kiện vì để Hải rút ở đây tận nửa triệu$ mà ko nghi ngờ gì cả

- Tôi và bạn tôi bị Hải lừa với mánh rằng: cần chung người mở dịch vụ chuyển tiền Western Union (làm đại lý cho hãng), lợi nhuận rất tốt vì Hải có nguồn gửi tiền đều đặn từ Mỹ về hàng ngày (thực ra chính là tiền của Hải). Bọn tôi đã thành lập công ty, cho Hải mượn pháp danh để làm thủ tục với ngân hàng để thành đại lý chuyển tiền cho Western Union. Sau khi có đuợc giấy tờ và Acc kết nối vào mạng của Western Union,, Hải và Mai biến mất. Nghi ngờ bị lừa đảo, bọn tôi báo CA và ngân hàng để dừng ngay nhưng ko kịp. Bằng thủ thuật làm giả CMT, Hải đã rút tiền của những người khác chuyển tiền qua mạng WU với cách thức: vì là quản lý trong mạng, Hải biết ai chuyển tiền và bao nhiêu tiền, từ đó Hải làm giả CMT và giả làm người nhận tiền.

Ngân hàng VPbank báo rằng bị Hải rút khoảng 100.000$

Khi được ngân hàng mời lên làm việc, tôi đã làm thư gửi interpol, PC15 và các ngân hàng khác. Ngay sau đó Hải đã bị truy nã nhưng Hải mất tích ko tìm được.

Tôi có 1 tấm ảnh của Hải và Mai, gửi mọi người xem để nhận dạng ra hắn (lưu ý là hắn ra ngoài thường đeo khẩu trang)

Nhận dạng: cao khoảng 1m60, người hơi béo, tóc ngắn, luôn đeo khẩu trang

P/S: KÊU GỌI HAI ĐỐI TƯỢNG TRÊN TỰ RA MẶT ĐẾN GẶP CHÚNG TÔI ĐỂ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI SỐ TÀI SẢN CHÚNG TÔI ĐÃ BỊ LỪA VÀ ĐƯỢC HƯỞNG SỰ KHOAN HỒNG, NẾU SAU 3 NGÀY KHÔNG TỰ RA GẶP CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI SẼ RA TRÌNH BÁO CƠ QUAN PHÁP LUẬT CŨNG NHƯ CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ ẢNH, ĐỊA CHỈ, GIA CẢNH, VÀ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN CUẢ HAI ĐỐI TƯỢNG TRÊN LÊN MẠNG CŨNG NHƯ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRÊN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

HOTLINE : 0906283628